Compliance

Wir erstellen gerne umfassende Compliance-Audits, sowohl für Banken, Finanzinstitute als auch andere Unternehmen, um finanzielle, strategische und regulatorische Risiken zu minimieren.

Expertise in Corporate Governance & Compliance

HSP Solutions bietet ihre Expertise in der Compliance für Kreditinstitute und andere Unternehmen in einer Lösung gebündelt an, die die Einhaltung von nationalen Compliance-Vorschriften vereinfacht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Geschäftspartner-Integritätsprüfung (CDD) sowie der Legitimationsprüfungen (KYC).

Wir bieten auch eine „Enhanced Due Diligence-Lösung“, für ausführliche Überprüfungen von Personen und Unternehmen. Mit unseren Compliance Reports sparen Sie Zeit, finanzielle Mittel und Ressourcen.

Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens und reduzieren Sie Ihre Risiken

HSP Solutions arbeitet eng mit ihren Klienten zusammen, um sicherzustellen, dass diese von den Vorteilen dieser Lösungen profitieren indem sie Risiken abbauen, ihre Produktivität verbessern, ihre Effizienz steigern, unnötige Personalausgaben vermeiden und damit das Wachstum ihres Unternehmens vorantreiben.

Individuelle Compliance-Management Systeme
Compliance-Handbücher für einzelne Rechtsgebiete
Document Retention Policies
Trainings für Unternehmensleitung und Mitarbeiter
Prüfung und Weiterentwicklung bestehender Compliance-Programme
Geldwäschepräventionsmaßnahmen
Ad hoc Meldepflichten
Kommunikationsrichtlinien
Corporate Governance
Anti-Korruptions Richtlinie
Haftungsvermeidung für Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäftsführer