COMPLIANCE
Wir erstellen gerne umfassende Compliance-Audits, sowohl für Banken, Finanzinstitute als auch andere Unternehmen, um finanzielle, strategische und regulatorische Risiken zu minimieren.
Wir erstellen gerne umfassende Compliance-Audits, sowohl für Banken, Finanzinstitute als auch andere Unternehmen, um finanzielle, strategische und regulatorische Risiken zu minimieren.
Expertise in Corporate Governance & Compliance
HSP Solutions bietet ihre Expertise in der Compliance für Kreditinstitute und andere Unternehmen in einer Lösung gebündelt an, die die Einhaltung von nationalen Compliance-Vorschriften vereinfacht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Geschäftspartner-Integritätsprüfung (CDD) sowie der Legitimationsprüfungen (KYC).
Wir bieten auch eine „Enhanced Due Diligence-Lösung“, für ausführliche Überprüfungen von Personen und Unternehmen. Mit unseren Compliance Reports sparen Sie Zeit, finanzielle Mittel und Ressourcen.
Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens und reduzieren Sie Ihre Risiken
HSP Solutions arbeitet eng mit ihren Klienten zusammen, um sicherzustellen, dass diese von den Vorteilen dieser Lösungen profitieren indem sie Risiken abbauen, ihre Produktivität verbessern, ihre Effizienz steigern, unnötige Personalausgaben vermeiden und damit das Wachstum ihres Unternehmens vorantreiben.
01
Individuelle Compliance-Management Systeme
02
Compliance-Handbücher für einzelne Rechtsgebiete
03
Document Retention Policies
04
Trainings für Unternehmensleitung und Mitarbeiter
05
Prüfung und Weiterentwicklung bestehender Compliance-Programme
06
Geldwäschepräventionsmaßnahmen
07
Ad hoc Meldepflichten
08
Kommunikationsrichtlinien
09
Corporate Governance
10
Anti-Korruptions Richtlinie
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